В Ростовской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителей управляющей компании

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области завершено расследование в отношении троих руководителей одной из ростовских управляющих компаний, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как установлено следствием, в течение трех лет руководители ростовской управляющей компании похитили денежные средства, собранные от населения за поставленные коммунальные услуги, чем причинили материальный ущерб на сумму около 20 млн рублей. Присвоенным денежным средствам обвиняемые придали легальный характер, введя их в гражданский оборот под предлогом фиктивных сделок с подконтрольными им фирмами-однодневками, после чего распорядились ими по своему усмотрению.

Один из обвиняемых, пытаясь избежать уголовной ответственности, проходил лечение в психоневрологическом учреждении. В связи с этим ему была проведена судебно-психиатрическая стационарная экспертиза, по результатам которой он был признан вменяемым.

В настоящее время следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области окончено расследование данного уголовного дела. Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.