В Ростовской области бизнесмен подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами, принадлежащими психоневрологическому интернату

Прокуратурой города проведена проверка в отношении филиала ООО «Сириус» в г. Новочеркасске.

Установлено, что между МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска и филиалом указанной организации заключен договор холодного водоснабжения, в соответствии с условиями которого ООО «Сириус» в г. Новочеркасске обязано оплачивать полученную холодную воду до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Также установлено, что в период времени с 01 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года услуги не оплачивались в полном объеме. Только часть денежных средств, поступивших от населения г. Новочеркасска и юридических лиц за холодное водоснабжение перечислялись в МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска, остальные денежные средства расходовались на иные нужды.

Таким образом, директор названного юридического лица  самовольно распоряжался денежными средствами без учета обязательств, вытекающих из договорных отношений, что, в свою очередь, повлекло образование значительной кредиторской задолженности филиала ООО «Сириус» в г. Новочеркасске перед МУП «Горводоканал» в общей сумме более 1,7 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ход расследования прокуратурой города взят на контроль.

 Прокуратурой города проведена проверка в сфере соблюдения трудового законодательства на основании заявлений работников ООО «Гранат» о невыплате им денежных средств, причитающихся при увольнении.

По результатам проверки выявлена задолженность по заработной плате перед уволенными работниками в общей сумме более 300 тысяч рублей. 

В интересах бывших работников ООО «Гранат» прокуратурой города в мировой суд предъявлено 10 заявлений о выдаче судебных приказов, по всем вынесены решения.

В связи с тем, что постановлением государственного инспектора труда в Ростовской области директор Общества уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КРФ об АП в виде штрафа в размере 2 500 рублей за нарушение законодательства о труде  в связи с невыплатой работнику в срок денежных средств, прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КРФ об АП в отношении указанного лица за повторное нарушение требований законодательства об оплате труда.

  Решением мирового судьи Каменского судебного района директор ООО «Гранат» признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации сроком на один год.

16.03.2016 в прокуратуре города проведено заседание рабочей группы по вопросу погашения задолженности по заработной плате, в котором приняли участие начальник Межрайонной ИФНС России № 21 по Ростовской области, учредитель Общества, по итогам которого задолженность по заработной плате перед уволенными сотрудниками погашена в полном объеме.

 Красносулинской городской прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, в период времени с июня по июль 2015 года директор ООО «БлэкГолд», действуя совместно с неустановленными лицами, заключил договор с государственным бюджетным учреждением социального обеспечения Ростовской области «Горненский психоневрологический интернат», согласно  условиям которого Общество обязалось до 31.07.2015 поставить по адресу указанного интерната уголь в общем количестве 475 тонн.

После чего, директор предприятия приобрел уголь с характеристиками не соответствующими качеству, указанному в договоре и поставил в ГБУ СОН РО «Горненский психоневрологический интернат».

Таким образом, он совершил хищение денежных средств, принадлежащих интернату на общую сумму более 260 тысяч рублей.

Ход расследования по уголовному делу взят на контроль городской прокуратурой.