По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту перевода свыше 51 миллиона рублей на счет иностранной компании на основании фиктивного договора

Прокурор города Каменска-Шахтинского утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ЗАО «Каменсктрой» Анатолия Терехова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый утаил от заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль, факт использования кровельного материала, не соответствующего проектно-сметной документации, завысив в актах КС-2 объемы работ, указав частично не соответствующий действительности кровельный материал и похитил бюджетные средства в сумме свыше 200 тысяч рублей, выделенные из «Фонда содействия реформированию ЖКХ», чем причинил имущественный ущерб ТСЖ № 17 и Администрации г. Каменска-Шахтинского.

Причиненный ущерб возмещен Тереховым в полном объеме на стадии предварительного расследования.

В настоящее время уголовное дело направлено в Каменский районный суд для рассмотрения по существу.

 По материалам проверки прокуратуры г. Ростова-на-Дону следственный орган возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, между ООО «Корпорация «Твое Здоровье», Россия (покупатель), от имени генерального директора,  не осведомленной о заключении сделки и «Taylenforg S.De R.L.», Республика Панама (продавец), в лице директора Абрахамяна был заключен фиктивный договор, согласно которому продавец обязуется отгрузить товары потребительского назначения, а покупатель принять и оплатить товары.

На основании указанного контракта с расчетного счета указанного Общества в период с 18 по 25 июня 2015 года было перечислено свыше 51 миллиона рублей.

В настоящее время по уголовному делу ведется расследование, ход которого прокуратурой города взят на особый контроль.