Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Рубин», ООО «Донской альянс» и ООО «Строй Старт»

Прокуратурой города Ростова-на-Дону в связи с коллективным обращением граждан-участников долевого строительства многоквартирного дома в поселке Янтарном Ростовской области проведена проверка соблюдения руководством указанной строительной организации ООО «СКБ Центр» требований законодательства в сфере долевого строительства.

В ходе проверки установлено, что директором данной фирмы для возведения многоквартирного дома с 2013-2016 привлечены денежные средства дольщиков в размере более 22 миллионов рублей. Организация обязалась сдать законченный строительством жилой дом, что выполнено не было. Дом в эксплуатацию не введен, за три года с момента начала привлечения денежных средств застройщиком выполнены только работы по разрытию котлована, строительство в настоящее время не ведется, юридическое лицо проходит процедуру банкротства.

На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СКБ Центр» по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств участников долевого строительства.Прокуратурой города Волгодонска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Максима Уманцева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159, ст. 315 УК РФ (мошенничество и неисполнение решения суда), и Виталия Морозова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 158 УК РФ (мошенничество и кража).

В суде установлено, что Уманцев и Морозов в 2015 и 2016 годах переоформляли на третьих лиц телефонные номера граждан и используя мобильный банк, похищали с банковских карт граждан денежные средства, всего на сумму более 900 тыс. рублей.

Так же Уманцев, представляясь директором коммерческой организации либо индивидуальным предпринимателем, убеждал граждан заключать договоры на изготовление и монтаж металлопластиковых окон, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. В результате его преступных действий 56 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 1,4 млн рублей.

Кроме того, Уманцев осужден за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а Морозов в краже имущества потерпевшей.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемого деяния и по совокупности им назначено наказание: Уманцеву в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Морозову – в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.Прокуратурой Зерноградского района признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении старшего полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России по Зерноградскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в декабре этого года обвиняемый, управляя автомобилем «БМВ 323» в состоянии алкогольного опьянения двигаясь по автодороге «г. Ростов-на-Дону – г. Ставрополь» на территории Зерноградского района выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074», в салоне которого находилась семья из трех человек: 26-летний водитель скончался на месте происшествия, его жена и малолетний ребенок (мальчик) 2013 года рождения с множественными телесными повреждениями госпитализированы.

Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход и результаты расследования прокуратурой района взяты на контроль.Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры Ленинского района г. Ростова-на-Дону, заявленные к Касаевой Ж. о взыскании ущерба, причиненного совершенным преступлением, на сумму более 287 млн рублей.

Ранее приговором суда, вступившим в законную силу, Касаева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, и осуждена к наказанию в виде реального лишения свободы. От его отбывания освобождена в связи с актом об амнистии.

В соответствии с приговором осужденная, являясь генеральным директором ООО «ФОРУМ», находясь в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость умышленно уклонилась от уплаты налога на общую сумму более 287 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.Прокуратурой города Ростова-на-Дону признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении трех руководителей строительных организаций, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов.

По версии следствия, директора ООО «Рубин», ООО «Донской альянс» и ООО «Строй Старт» с 2014 года по 2016 год, желая присвоить денежные средства в особо крупном размере, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, заключили с гражданами в количестве не менее 334 человек договоры о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов № 10а, 19, 19а, 20 расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, территория бывшего аэродрома ДОСААФ, предъявив разрешение на строительство.

Дольщики передали им денежные средства в счет оплаты стоимости квартир на общую сумму более 700 млн рублей. Однако располагая достаточными денежными средствами, подозреваемые свои обязательства не выполнили.

Большая часть денежных средств переведены на банковские счета афилированной организации, дома не построены. Два дома построены меньше чем на половину, еще по двум – строительство не начиналось.

Одним из кредиторов подано заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании ООО «Рубин» банкротом.

В настоящее время по уголовному делу ведется расследование, его ход и результаты контролируются прокуратурой.